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从柬埔寨流入的稳定币128亿…被指为犯罪组织洗钱的渠道

柬埔寨与国内虚拟资产交易所之间的稳定币(价值作为一种稳定的加密货币)的进出规模在去年急剧增加，这一资金流动被提出可能被犯罪组织用作洗钱通道。

根据国会金融委员会成员李洋洙议员从金融监督管理局提交的资料，去年国内五大虚拟资产交易所与柬埔寨的Huione Guarantee(之间的币流出入规模达到了128亿645万韩元。这一数字较仅仅一年前的2023年的922万韩元，增加了约1400倍。特别是在去年，柬埔寨的流入为104亿9,457万韩元，而韩国的流出为23亿1,188万韩元，其中99.9%是与美元挂钩的稳定币泰达币)USDT(。

政府和金融当局正在密切关注的辉源担保是被美国和英国政府指定为跨国犯罪组织的辉源集团旗下公司，涉嫌洗钱通过欺诈收益或黑客等方式获得的虚拟资产。有关方面，金融信息分析院正在审查将柬埔寨当地的王子集团和辉源集团列为金融交易限制对象的方案。近期，他们还被指控为针对韩国人的绑架、拘禁等组织犯罪的幕后黑手。

在国内交易所中，特别是一些交易所记录了大量的存取款。一家交易所去年与该交易所的存取款规模达到了124亿2,646万韩元，占据了整体的绝大部分，另一家交易所则在同一时期进行了约3亿6,691万韩元规模的交易。其余交易所的交易规模相对较小，但仍然有交易记录，而部分交易所则显示没有交易。

交易所从今年开始实施与后亿元的交易封锁措施。部分交易所自今年3月起，其他交易所则从5月开始封锁与该交易所的资金进出。然而，2025年1月至10月20日的币种进出金额总计达31亿4,925万韩元，资金流动依然活跃。

在国际金融市场上，稳定币与美元等法定货币的价值是1:1挂钩的，具有价格波动性小和流动性高的特点。正因如此，它确实被用于洗钱或非法汇款，特别是Tether因其能够在制度金融的监管之外进行短期大额汇款而被指责为犯罪资金的转移工具。

这种趋势可能会促使国际金融监管机构和各国政府加强对数字资产洗钱风险的制度性应对。国内金融监管机构也很可能会加强对相关交易所的监控，并考虑制度改进方案。此外，关于提高虚拟资产交易透明度和可追溯性的立法讨论预计将更加深入。