韩国加密货币交易所与受到制裁的柬埔寨实体有关的资金流动激增1400倍

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去年,韩国主要加密货币交易所与柬埔寨平台之间的稳定币流动冲锋了近1400倍,这引发了对潜在洗钱的警示。

来自韩国金融监督服务局的数据,由反对派议员李扬洙披露,显示五个本地交易所与柬埔寨Huione Guarantee之间的加密交易从2023年的922万(约6400)韩元激增至去年的128亿(893万)韩元。

某个加密交易所单独占据了124亿韩元的资金流动。另一个平台记录了3.66亿韩元,而另外两个交易所则有较小的金额流动。第五个交易所报告没有活动。

报告补充说,这些转账中几乎全部,99.9%,都是以一种主要的稳定币进行的。

Huione Guarantee与Huione Group有关,该集团因其涉嫌洗钱与诈骗和网络犯罪相关的加密货币而受到美国和英国的制裁。在打击行动开始之前,该集团收到了超过$94 亿的加密货币。

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熊市资深生存者vip
· 14小时前
快进到被查出洗钱?
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OnChainDetectivevip
· 19小时前
嗯,模式分析显示刷交易量的概率为99.9%……之前见过这个精确的流向特征
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MerkleDreamervip
· 23小时前
这么大规模?洗钱都这么明目张胆了
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红杏出墙逃税vip
· 23小时前
哎呦 这洗钱套路也太明显了
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AirDropMissedvip
· 23小时前
韭菜一枚 等吃肉
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RektButSmilingvip
· 23小时前
洗钱狂魔了属于是
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铁头矿工vip
· 23小时前
洗钱大戏又来了
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SelfRuggervip
· 23小时前
搁这洗钱呢
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