Una mujer china se fuga a Inglaterra con 500 mil millones de Bitcoin, la policía de Tianjin persigue el dinero y los bienes a través de fronteras.

La policía de Tianjin publicó un comunicado sobre el “Caso de Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. por sospecha de absorción ilegal de depósitos del público”, señalando que las autoridades de seguridad pública aún están colaborando con las agencias de aplicación de la ley del Reino Unido en la persecución de fugitivos y la recuperación de activos transfronterizos. Qian Zhiming, el protagonista del mayor caso de blanqueo de capital con Bitcoin en la historia de China, se presentó ante el tribunal en el Reino Unido, donde se declaró culpable y admitió poseer y transferir activos de delito en criptomonedas. El caso involucra a 128,000 personas estafadas y está relacionado con 61,000 monedas Bitcoin (equivalente a casi 50 mil millones de yuanes).

La misteriosa jefa Qian Zhimin y sus múltiples identidades

(a la derecha, la persona con mascarilla es Qian Zhiming, fuente: X)

Alrededor de Lan Tiange Rui y Qian Zhiming, una serie de preguntas son planteadas por el público: ¿Quién es realmente Qian Zhiming? ¿Cómo logró escapar con éxito? ¿Qué se hará con 61,000 monedas de Bitcoin? Casi ningún “inversor” conoce los detalles sobre Qian Zhiming, lo único que se difunde de boca en boca son los mensajes de promoción pública de Lan Tiange Rui y leyendas no verificadas.

La promoción de Blue Sky Ge Rui dice que “Hua Hua” se graduó de la Universidad de Tsinghua, tiene un doble doctorado y estudió en Estados Unidos, y comprende de finanzas. El “inversor” Han Xinghai, de Shenyang, escuchó que “Hua Hua” trajo de Estados Unidos mucha tecnología. Él preguntó en la reunión de promoción por qué no se permitían fotos, y “ella dijo que era porque trajo la tecnología estadounidense, si se filtraba, Estados Unidos la sancionaría.”

A finales de abril de 2024, los medios británicos informaron que Qian Zhimin fue arrestada en el Reino Unido, y ella proporcionó a la corte la fecha de nacimiento del 10 de noviembre de 1990 bajo el nombre de Yadi Zhang. Sin embargo, según fuentes no identificadas de China News Weekly, esta fecha podría no ser veraz. La fuente afirma que Qian Zhimin nació en septiembre de 1978 en Rugao, Jiangsu, tiene un título de educación técnica, estuvo casada y luego se divorció. Esto significa que la edad real de Qian Zhimin es de aproximadamente 47 años, y no de 34 años como afirmó ante la corte británica.

La revista China News Weekly ha informado que en 2013, ella estuvo involucrada en un caso de pirámide en Hefei, Anhui, donde Qian Zhimin usó el seudónimo “Li Xia”. Este caso involucró a muchas personas y una gran cantidad de dinero. Después del incidente, algunas personas fueron arrestadas y condenadas, mientras que Qian Zhimin, como la operadora, ha estado huyendo. Esto podría explicar por qué, durante su gestión en Lantian Ge Rui, Qian Zhimin ha querido mantener una imagen misteriosa y no mostrarse de manera abierta.

Las múltiples identidades y la historia de fraude de Qian Zhimin

Identidad real: Nacido en 1978 en Rugao, Jiangsu, con estudios de nivel técnico, aproximadamente 47 años

Caso de pirámide de Hefei de 2013: bajo el seudónimo “Li Xia”, lideró la organización de pirámide de UBS Hong Kong.

2014-2017 Blue Sky Ge Rui: conocido como “Hua Hua”, manejó 402 mil millones de yuanes en recaudación de fondos ilegal.

2017 Año de fuga a Reino Unido: con el nombre de “Zhang Yadi”, reportó falsamente su edad como nacido en 1990

Durante una entrevista con un reportero de China News Weekly, no solo un “inversor” de Blue Sky Ge Rui recordó la escena en la que “Hua Hua” apareció ante ellos, cubriendo intencionadamente su rostro. Era el otoño de 2016, cuando Zhang Li asistió a una presentación organizada por Blue Sky Ge Rui con miles de personas en Beijing, y Qian Zhiming hizo su aparición. Fue una escena loca: Qian Zhiming, con un velo blanco y rosa, sentado en una silla de ruedas, fue levantado junto con la silla de ruedas por la multitud en el pasillo que conducía al escenario de la conferencia, mientras la gente levantaba a Qian Zhiming y gritaba consignas, una de las cuales era “tres generaciones de riqueza”.

esquema Ponzi de 40.2 mil millones meticulosamente diseñado

El 31 de marzo de 2014, el fugitivo Qian Zhiming registró en Tianjin la empresa Lantian Gerui. Lantian Gerui gestiona la venta de productos de inversión en siete grandes regiones: Jingjinji, noreste, este de China, sur de China, centro de China, noroeste y suroeste. Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, Lantian Gerui lanzó diez productos de inversión, utilizando tasas de retorno de inversión de 1 a 3 veces como cebo para absorber ilegalmente los depósitos del público.

Zheng Zhengge es un maestro del condado de Wuxi en Chongqing. Se enteró de Blue Sky Ge Rui en 2016, gracias a un compañero de secundaria. En ese momento, Zheng Zhengge tenía una actitud de probar y, junto con su esposa, invirtieron en un producto, cada uno por 60,000 yuanes. “Observamos durante un tiempo y efectivamente devolvía el dinero a tiempo, así que después de más de 20 meses probablemente recuperamos la inversión, y al final tuvimos de dos a tres veces de ganancias. Así que luego invertimos más dinero, hasta que en julio de 2017 Blue Sky Ge Rui colapsó, habiendo invertido más de 1 millón de yuanes.”

Lo que atrajo al “inversor” Han Xinghai de Shenyang no fue el producto financiero en sí, sino la pulsera de vida de Blue Sky Gray. En octubre de 2015, él, que había sido médico, asistió a la conferencia de lanzamiento del producto. Según se informa, la pulsera de vida contiene un chip, y una de sus funciones es localizar la posición a través de GPS y el sistema Beidou, con una precisión de no más de 15 metros. Si hay un anciano que necesita ayuda, al presionar el botón rojo de la pulsera, “una ambulancia puede llegar a tu lado en 10 minutos”.

BluSky Gree afirmó que estos productos son desarrollados de manera independiente por la empresa o en colaboración con otras instituciones. Sin embargo, durante el juicio de Ren Jiangtao, el asistente de Qian Zhimin, Li, testificó que estos productos se compraron en realidad a proveedores de Shanghai, Shenzhen y la región de Jiangsu-Zhejiang. El verdadero propósito de la fundación del Centro de Servicios del Plan de Vida de BluSky Gree es ampliar la influencia de la empresa y, a su vez, vender productos de gestión de patrimonio. “BluSky Gree es una trampa cuidadosamente diseñada”, dijo Zheng Zhengge.

Según la auditoría del proyecto, desde agosto de 2014 hasta julio de 2017, Blue Sky Ge Rui absorbió más de 40.2 mil millones de yuanes, dinero controlado y administrado por Qian Zhimin. Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, Blue Sky Ge Rui devolvió más de 34.1 mil millones de yuanes a 128,409 personas, utilizó más de 95.68 millones de yuanes para la compra de joyas, más de 91.89 millones de yuanes para la compra de bienes raíces, más de 210 millones de yuanes para gastos operativos diarios, además de aproximadamente 140 millones de yuanes para la compra de Bitcoin.

6.1 mil monedas Bitcoin cómo se convierten en herramientas de blanqueo de capital

Según los documentos judiciales británicos obtenidos por China News Weekly, se considera que la mayoría de los 61,000 Bitcoins provienen de un gran fraude perpetrado por Qian Zhimin en China. En junio de 2014, Qian Zhimin abrió cuentas de comercio de moneda digital bajo el nombre de Ren Jiangtao y compró Bitcoins con más de 1,1 mil millones de yuanes en bienes robados. Este tipo de operación era relativamente fácil de implementar en la China de aquel entonces.

El abogado Liu Yang del bufete de abogados Beijing Deheng presentó que el comportamiento de Qian Zhimin, que supuestamente blanqueó capital a través de Bitcoin, no es complicado. Qian Zhimin escapó a Reino Unido en septiembre de 2017. El 4 de septiembre del mismo año, el banco central y otros siete ministerios emitieron el “Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento a través de la emisión de tokens”, y fue desde ese momento que los intercambios de monedas digitales virtuales cerraron el canal de intercambio de yuanes con monedas digitales virtuales. Es decir, antes de que ocurriera el incidente, Qian Zhimin podía usar los bienes robados para comprar Bitcoin directamente en una plataforma de intercambio. Además, debido a la falta de medidas de blanqueo de capital como el sistema de verificación de identidad de cuentas en ese momento, le fue muy fácil llevar Bitcoin y escapar al extranjero.

Este caso destaca las lagunas en el entorno regulatorio de China con respecto al Bitcoin antes de 2017. En ese momento, las plataformas de intercambio de criptomonedas podían comprar Bitcoin directamente con yuanes, y los requisitos de KYC (conoce a tu cliente) no eran estrictos, además de que las transacciones de gran volumen carecían de una supervisión efectiva. Qian Zhimin aprovechó este vacío regulatorio para convertir miles de millones de yuanes en Bitcoin, y luego, a través de la anonimidad de la blockchain y sus características transfronterizas, trasladó los activos a Reino Unido.

En cuanto a Qian Zhiming, antes de que las autoridades policiales abrieran una investigación, en febrero de 2017, ella le pidió a su entonces novio Zhao Mofeng que la ayudara a cruzar la frontera ilegalmente. Zhao Mofeng operaba una empresa de antigüedades en Shanghái. Con la ayuda de Zhao, Qian Zhiming logró escapar del país. Se desconocen los detalles de su fuga. Qian Zhiming huyó de China en julio de 2017 y en septiembre de 2017 llegó a Reino Unido con un pasaporte británico a nombre de “Zhang Yadi” (Yadi). En Reino Unido, contrató a una mujer china llamada Wen Jian para ayudarla con el blanqueo de capital. Wen Jian fue arrestada en mayo de 2021, fue juzgada en 2023 y luego condenada por blanqueo de capital. Qian Zhiming estuvo en fuga durante un tiempo, y a finales de abril de 2024, los medios británicos informaron que Qian Zhiming había sido capturada en Reino Unido y estaba detenida a la espera de juicio.

Liu Yang cree que, si se calcula el valor de Bitcoin a partir del precio máximo de capitalización de mercado desde 2024, 61,000 monedas de Bitcoin tienen un valor de más de 32 mil millones de yuanes. Él opina: “Actualmente se debería maximizar la evidencia de la circulación de fondos para demostrar que las 61,000 monedas de Bitcoin confiscadas por el Reino Unido están relacionadas con el caso de Blue Sky”, lo cual podría ayudar a recuperar estas monedas de Bitcoin.

Los dilemas legales y avances en la recuperación de activos transfronterizos

Hace un mes, el caso de blanqueo de capital de Bitcoin más grande del Reino Unido se llevó a cabo en Londres. El protagonista del caso es Qian Zhiming, el principal culpable del caso de captación ilegal de depósitos del Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Ese día, Qian Zhiming se declaró culpable en la corte, admitiendo que poseía y transfirió activos cripto obtenidos de manera ilícita. La declaración de culpabilidad de Qian Zhiming acortó significativamente el período de juicio originalmente previsto de 12 a 14 semanas; a continuación, el caso entrará en la fase de sentencia y fallo.

Para los inversores chinos en el caso de Blue Sky Ge Rui, la confesión de Qian Zhiming les ha hecho concentrarse en un nuevo foco: ¿qué pasará con las 61,000 monedas Bitcoin involucradas en el caso? Una víctima le dijo a “China News Weekly”: “Estamos atentos a las noticias del juicio en el Reino Unido, y la policía china también ha estado persiguiendo activamente la recuperación de fondos, eso es una esperanza.” Sin embargo, la recuperación de activos transfronterizos enfrenta complejos procedimientos legales.

La legislación británica tiene regulaciones estrictas sobre la disposición de los ingresos del delito, normalmente priorizando la compensación a las víctimas locales antes de considerar a las víctimas en el extranjero. Aunque China y el Reino Unido tienen un acuerdo de asistencia en materia penal, la recuperación de activos a menudo es un proceso prolongado. La singularidad del Bitcoin aumenta aún más la complejidad: es un activo digital que cruza múltiples jurisdicciones, y no hay precedentes sobre cómo evaluar, custodiar y distribuir.

La información proporcionada por la policía de Tianjin indica que las autoridades de seguridad pública continúan colaborando con las fuerzas del orden británicas en la persecución y recuperación transfronteriza, haciendo todo lo posible para recuperar las pérdidas de los participantes en la recaudación de fondos. Esta declaración brinda esperanza a las víctimas, pero el tiempo y la proporción de recuperación real aún están llenos de incertidumbre. Según la experiencia de casos similares, la recuperación de activos transfronterizos puede llevar varios años, y la proporción final recuperada suele ser inferior al 50%.

Este caso tiene un profundo impacto en la regulación de Activos Cripto en China y en el uso de Bitcoin en actividades delictivas. Expone las brechas regulatorias tempranas y también impulsa medidas más estrictas de blanqueo de capital en el futuro. Después de 2017, China prohibió completamente la operación de intercambios de Activos Cripto, reduciendo significativamente la posibilidad de que ocurran casos similares.