Beijing desmantela un caso de 11 mil millones de dinero virtual que se disfrazaba como compraventa de forex; 5 personas son condenadas.

【Bloquear律动】10 de octubre, según el “Informe Económico del Siglo XXI”, la Fiscalía del Pueblo de Beijing publicó un importante informe titulado “Casos típicos de desempeño eficiente y de alta calidad en la fiscalía financiera”, que incluye un caso de compra y venta de forex a través de dinero virtual, con un monto involucrado de más de 1.1 mil millones.

Según se ha investigado, entre enero y agosto de 2023, Lin某甲, bajo las instrucciones de otros, junto con Lin某乙, Xia某某, Bao某某 y Chen某某, utilizaron múltiples tarjetas bancarias a nombre de cinco personas para recibir grandes sumas de dinero transferidas por clientes conectados con la organización de cambio de divisas ilegal “superior” (como Liu某 entre otros). Este grupo utilizó moneda virtual como “puente” para lograr el objetivo ilegal de transferencias de fondos transfronterizas: Lin某甲 y los demás, a través de múltiples cuentas en plataformas de negociación de Tether (USDT) que controlaban, convertían el yuan recibido en USDT, y luego completaban la transferencia de fondos transfronteriza mediante transacciones en la plataforma, llevando a cabo esencialmente actividades encubiertas de compra y venta de forex, y obteniendo beneficios de ello. Según el informe, el volumen total de operaciones ilegales del grupo alcanzó más de 11.82 mil millones de yuanes, de los cuales los cinco miembros, incluyendo a Xia某某 y Bao某某, participaron en montos que oscilan entre más de 1.49 mil millones y más de 4.69 mil millones.

El 21 de marzo de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Haidian de Pekín emitió un fallo de primera instancia, donde los 5 acusados fueron condenados a penas de prisión de dos a cuatro años por el delito de operación ilegal, y se les impuso una multa correspondiente. Actualmente, todos los acusados han admitido su culpabilidad y no han apelado, por lo que el fallo ha entrado en vigor oficialmente.