【Bloquear律动】10 de octubre, según el "Informe Económico del Siglo XXI", la Fiscalía del Pueblo de Beijing publicó un importante "Caso Típico de Ejecución de Alta Eficiencia en el Ministerio Público Financiero", que incluye un caso de compra y venta de forex en forma encubierta utilizando dinero virtual, con un monto involucrado de más de 1.1 mil millones.
Según se ha determinado, entre enero y agosto de 2023, Lin某甲, bajo las instrucciones de otros, junto con Lin某乙, Xia某某, Bao某某 y Chen某某, utilizó varias tarjetas bancarias a nombre de cinco personas para recibir grandes sumas de dinero transferidas por los clientes del "proveedor" de la organización de intercambio de divisas ilegal (como Liu某 y otros). Este grupo utilizó el dinero virtual como "puente" para lograr el objetivo ilegal de la transferencia de fondos transfronteriza: Lin某甲 y otros, a través de múltiples cuentas de plataformas de intercambio de Tether (USDT) que controlaban, convirtieron el renminbi recibido en USDT y luego completaron la transferencia de fondos transfronteriza mediante el comercio en la plataforma, implementando en esencia una venta y compra encubierta de forex, y obteniendo ganancias de ello. Según el informe, este grupo operaba ilegalmente.