Pékin a démantelé un réseau de 1,1 milliard de yuan de monnaie virtuelle servant à acheter des devises étrangères de manière déguisée, 5 personnes condamnées.

【区块律动】29 octobre, selon le “21e Rapport économique du siècle”, le Bureau du Procureur populaire de Pékin a publié un rapport important intitulé “Cas typiques de performance de haute qualité du Procureur financier”, qui inclut un cas d'achat et de vente de forex déguisé par le biais de la monnaie virtuelle, impliquant plus de 1,1 milliard de yuans.

Selon les enquêtes, entre janvier et août 2023, Lin A a été incité par d'autres et a collaboré avec Lin B, Xia C, Bao D et Chen E, utilisant plusieurs cartes bancaires au nom de ces cinq personnes pour recevoir d'importants fonds transférés par les clients de l'organisation illégale d'échange de devises. Ce groupe a utilisé la monnaie virtuelle comme “pont” pour réaliser des transferts de fonds transfrontaliers illégaux : Lin A et les autres ont converti les RMB reçus en USDT via plusieurs comptes de plateformes d'échange de Tether (USDT) qu'ils contrôlaient réellement, puis ont effectué le transfert de fonds à l'étranger par le biais d'échanges sur la plateforme, mettant ainsi en œuvre des opérations de change déguisées et en tirant profit. Selon le rapport, le montant total des opérations illégales de ce groupe s'élève à plus de 11,82 milliards de RMB, dont cinq membres, dont Xia C et Bao D, ont participé à des montants variant entre plus de 1,49 milliard et plus de 4,69 milliards de RMB.

Le 21 mars 2025, le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a rendu un jugement en première instance, condamnant 5 accusés à des peines d'emprisonnement allant de deux à quatre ans pour avoir commis le délit d'exploitation illégale, et leur infligeant des amendes correspondantes. À l'heure actuelle, tous les accusés ont reconnu leur culpabilité et n'ont pas fait appel, le jugement est devenu définitif.