【区块律动】29 octobre, selon le "21e siècle économie rapport", le bureau du procureur populaire de Pékin a publié un rapport important intitulé "Cas typiques de haute efficacité dans l'exercice des fonctions judiciaires financières", qui comprend un cas de vente déguisée de forex à l'aide de monnaie virtuelle, impliquant plus de 1,1 milliard de yuan.
Selon les enquêtes, entre janvier et août 2023, Lin certain A, sous l'instruction d'autres personnes, s'est associé à Lin certain B, Xia certain certain, Bao certain certain, et Chen certain certain, pour utiliser plusieurs cartes bancaires sous le nom de cinq personnes afin de recevoir d'importants fonds transférés par les clients (comme Liu certain et d'autres) d'une organisation d'échange de devises illégale « fournisseur ». Ce groupe a utilisé la monnaie virtuelle comme « pont » pour réaliser des transferts de fonds transfrontaliers illégaux : Lin certain A et les autres ont converti le RMB reçu en USDT par le biais de plusieurs comptes de plateformes d'échange de Tether (USDT) qu'ils contrôlaient réellement, puis ont achevé le transfert de fonds transfrontalier par le biais d'échanges sur la plateforme, mettant ainsi en œuvre une vente déguisée de forex et en tirant profit. Selon le communiqué, ce groupe a exercé des activités illégales.