暗号資産カジノが新しい英国規制に直面: 2025年10月のコンプライアンス更新が業界を再構築

最近の調査により、暗号カジノがイギリスでマネーロンダリングを可能にしていることが明らかになりました。イギリスでのこのような活動を止めるためのすべての努力は無駄に終わっており、反マネーロンダリング(AML)の失敗を理由に、主流のギャンブル会社には厳しい罰則が科されています。ライセンスを取得した合法的な企業はその運営において透明性がありますが、ほとんどのオンライン暗号カジノは同じ基準に従っていません。

明らかに、カジノサイトでプレイする際には、それが法律に準拠しているという完全な保証を持ちたいものです。裏側は厳しく、詐欺的な施設に関与するリスクがあり、それは不正な団体に資金を提供するだけでなく、あなたの実際のお金にもリスクをもたらします。

KYC、AML、CDDは、悪質なプレイヤーによって意図的に無視される要件の例であり、その結果、規制当局は監視を行うための法的な避難所をほとんど持たない。

問題は、イギリスのギャンブル委員会(UKGC)が課題を認識し、市場に参入しようとする場合はカジノに対して監視機関がその運営を完全に監査することを許可するよう求めているにもかかわらず、どの暗号カジノもこれに従わず、国内にはまだ1つのライセンスを持つ暗号カジノも存在しないという事実から生じています。このような方法で運営されているカジノは、規制当局に対して義務を負っていません。

アジャイルクリプトオフショアセクター

Betconixによる調査は、それほど驚くべき結論には至りませんでした。暗号賭博が魅力的であることは新しいニュースではなく、その分散化により、犯罪活動や不名誉な資金源が容易に追跡されないことが可能です。

直接的な暗号通貨の入金は禁じられていますが、NetellerとSkrillは依然として例外です。一方で、海外のギャンブルプラットフォームは、ローカルプレイヤーに「ホットなオファー」を提供しながら、製品をより積極的に推進しています。

英国はギャンブル業界をより安全にするために重要な進展を遂げてきましたが、各国の業界が直面しなければならない問題に直面しています。それは、どのようにしてオフショア市場をそのゲームで打ち負かすかということです。

そのため、規制当局は違反を防ぐためにさまざまな戦略を強化しています。2025年には、Spreadex、AG Communications、TGP Europeがマネーロンダリング違反により100万ポンドを超える罰金に直面しました。

2025年10月31日に施行される新しい英国の暗号カジノに関する規制は、以下を要求します。

• 顧客のための義務的な入金限度額: 仮想通貨カジノ運営者は、すべての新規顧客に対して最初の入金を行う前に財務限度を設定するよう促さなければなりません。この規制により、顧客はいつでもこの限度を簡単に確認し、変更できる必要があります。 • 強化された資金保護の透明性: カジノの利用規約には、顧客の資金が破産した場合に保護されるかどうか、保護のレベル、およびそれを達成するために使用される方法が明示的に記載されている必要があります。この情報は、顧客が最初の入金を行う際にすべての顧客が確認できるようにする必要があります。 • 厳格なAMLおよびKYC手続き: 英国ギャンブル委員会(UKGC)は、AMLに対する監視のレベルを高めています。仮想通貨カジノ運営者は、金融機関のように機能し、リアルタイムでリスクに基づいた完全に組み込まれたAMLシステムを持つことが期待されています。「形式的な遵守」だけではなく、個人がギャンブルに使用する仮想通貨の資金源を確認することも含まれます。 • 執行の強化: 英国ギャンブル委員会は、執行措置を強化しており、重大なAML違反に対して罰金が総ギャンブル収益(GGY)の最大15%に達する可能性があるという警告を発しています。また、運営者は、検出システムを迅速に進化させなかったことに対して責任を負うことになります。 • 実質的な価値の変換: 運営者は、プレイヤーアカウントの仮想通貨を地元の法定通貨の価値に変換することが求められており、透明性を高め、仮想通貨の価格変動に伴うリスクを軽減することが目的です。

これが業界にとって意味すること

これらの変更は、英国の暗号カジノがプラットフォームとコンプライアンス手続きを大幅かつ迅速に更新する必要があることを意味します。焦点は、顧客保護、財務の透明性、そして高度な詐欺検出に移っています。言い換えれば、暗号ギャンブル業務は従来の金融サービスと同じレベルの精査を受けることになります。

オペレーターがすべきこと

ライセンスを失ったり、罰金を科せられたりしないために、オペレーターは以下を行うべきです:

• CDDを通じて定期的なリスクプロファイル評価を実施し、ライセンス委員会に報告する。• 統合する各第三者の決済サービスプロバイダーに対してリスク評価を行う。• 疑わしい活動を監視し、報告する。• 脆弱なプレイヤーに注意を払い、必要に応じて英国の金融情報ユニットに報告する。• 暗号通貨取引を追跡しやすくする閉ループ決済セットアップを使用する。

その他の必要な情報

• 暗号ギャンブルは、分散化、匿名性、迅速な資金移動のため、マネーロンダリングに魅力的です。• NetellerとSkrillのe-walletは、UKGCが間接的な入金を許可する唯一のプラットフォームです。直接の暗号入金は禁止されています。• オフショアプラットフォームは、ライセンスの抜け穴を利用して、UKのユーザーに規制されていないカジノを宣伝します。• オペレーターは、プレイヤーの身元と取引源を確認しなかったために重い罰金に直面します。• AI駆動の詐欺に対する対応として新しい規制が進行中です。

免責事項：この記事は情報提供のみを目的としています。法的、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供されるものではありません。