BCH grupo 38 bilhões em dinheiro negro compra 11 mansões como vizinhos do Zhou Dong! Lavagem de dinheiro métodos totalmente expostos

O fundador do Grupo Príncipe do Camboja, Chen Zhiyin, foi recentemente acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA por supostos crimes de fraude, lavagem de dinheiro e fraudes de investimento em criptomoedas. O Departamento do Tesouro dos EUA já classificou o Grupo Príncipe como uma organização criminosa transnacional e impôs sanções financeiras a 146 entidades e indivíduos associados, incluindo 3 mulheres de Taiwan e 9 empresas taiwanesas. Além disso, comprou 11 imóveis de luxo conhecidos na Rua Heping Dong, no distrito de Da'an, em Taipei, vizinhos do Rei do Céu, Jay Chou.

BCH grupo constrói império de fraudes, consumindo 9 milhões de TWD por dia

As investigações do Ministério Público dos EUA mostraram que o grupo BCH estabeleceu pelo menos 10 “zonas de fraude” no Camboja. Essas zonas, que à primeira vista parecem centros comerciais ou áreas residenciais, são na verdade fábricas de fraude rigorosamente controladas. Utilizando várias táticas, eles enganaram milhares de pessoas para trabalhar como “porcos de engorda” em fraudes online, com as vítimas sendo principalmente cidadãos do Sudeste Asiático e da China, que foram atraídos para o Camboja por falsas promessas de altos salários e, em seguida, tiveram seus passaportes retidos e foram forçados a participar de atividades fraudulentas.

Somente em dois pontos de controle, existem 1250 telefones celulares, controlando mais de 70 mil contas em redes sociais. Essa escala industrial de fraudes é extremamente rara na história do crime global. Esses telefones e contas são usados para executar fraudes do tipo “esquema do porco”, onde os golpistas estabelecem relacionamentos emocionais com as vítimas através das redes sociais, levando-as gradualmente a investir em plataformas falsas de criptomoedas ou de câmbio, e acabando por roubar todos os fundos. No auge, é possível fraudar 30 milhões de dólares, cerca de 9,1 bilhões de novos dólares taiwaneses em um único dia; esse número significa que o grupo BCH pode ter uma receita mensal de fraudes de cerca de 273 bilhões de novos dólares taiwaneses, com uma receita anual superior a 300 bilhões de novos dólares taiwaneses.

Os fundos obtidos por fraude são lavados através da criptomoeda Bitcoin, que é uma etapa crucial na estrutura criminosa do grupo BCH. O anonimato do Bitcoin e a conveniência da transferência internacional fazem dele uma ferramenta ideal para a lavagem de dinheiro. As técnicas de lavagem de dinheiro que o grupo BCH pode empregar incluem: trocar a moeda fiduciária obtida da fraude por Bitcoin, realizar múltiplas transferências através de vários endereços de carteira para confundir a origem dos fundos, usar serviços de mistura (Mixer) para aumentar ainda mais o anonimato, e finalmente trocar o Bitcoin de volta por moeda fiduciária ou usá-lo para comprar ativos em diferentes jurisdições.

BCH grupo de fraude:

Zona de Fraude: Pelo menos 10 locais no Camboja, milhares de “porquinhos” coagidos.

Escala técnica: apenas dois pontos têm 1250 telemóveis, 70 mil contas de redes sociais

Rendimentos de Fraude: Receita máxima diária de 30 milhões de dólares (aproximadamente 9,1 bilhões de dólares taiwaneses)

Canal de lavagem de dinheiro: lavar dinheiro através de criptomoedas como o Bitcoin

Transferência de ativos: Investir no mercado imobiliário de luxo em Taiwan.

O Departamento do Tesouro dos EUA classificou o grupo BCH como uma organização criminosa transnacional e impôs sanções financeiras a 146 entidades e indivíduos associados. Esse tipo de sanção em larga escala é raro na história da aplicação da lei internacional, geralmente sendo direcionado apenas a organizações terroristas, grupos de narcóticos ou ameaças de nível nacional. A capacidade do grupo BCH de provocar sanções de tal magnitude demonstra a vastidão de sua rede criminosa e a ameaça que representa para o sistema financeiro internacional.

38 bilhões compram 11 casas no bairro do Sr. Wang

BCH grupo comprou 11 unidades do famoso imóvel de luxo “Heping Dayuan” na Rua Heping Dong, no distrito de Da'an em Taipei, tornando-se vizinho do Rei do Céu, Jay Chou, sendo que o endereço de registro de 8 das empresas está localizado aqui. De acordo com o relatório do “Know News”, o BCH Holdings está utilizando o mercado de imóveis de luxo em Taiwan para realizar atividades de lavagem de dinheiro, tornando-se um terreno fértil para esquemas de fraude. A lista inclui 3 mulheres taiwanesas e 9 empresas de Taiwan, mostrando que o BCH grupo estabeleceu uma rede completa de lavagem de dinheiro em Taiwan.

O Peace Garden é um dos imóveis de luxo mais exclusivos de Taipei, localizado na Rua He Ping Dong, no distrito de Da'an, próximo à área comercial de Dunhua. Além do 37º e 38º andares, que pertencem ao artista Jay Chou, e do 32º andar que foi adquirido por outra pessoa, todos os outros andares estão ocupados por grupos de fraude. Esse comportamento de comprar andares inteiros de um prédio em grande escala é extremamente raro, demonstrando a enorme escala do dinheiro lavado pelo grupo BCH e a profunda infiltração no mercado de imóveis de luxo em Taiwan.

Essas empresas inicialmente se registraram com um baixo capital, mas rapidamente aumentaram o capital e, em pouco tempo, adquiriram luxuosos imóveis como o “Peace Garden”, com preços unitários chegando a 600 milhões. Considerando 11 unidades, o investimento total é de cerca de 6,6 bilhões, mas os relatos indicam um total de 3,8 bilhões, possivelmente devido a alguns preços de unidades mais baixos ou compras com desconto. O importante é que todos os imóveis de luxo foram adquiridos por meio de transações em dinheiro.

As transações em dinheiro são uma característica típica da lavagem de dinheiro. Transações imobiliárias de alto valor normais geralmente são realizadas através de empréstimos bancários ou transferências eletrônicas, as quais deixam um registro claro do fluxo de caixa. No entanto, as transações em dinheiro são difíceis de rastrear quanto à origem dos fundos, tornando difícil para as autoridades provar a natureza ilegal dos recursos. De acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, as instituições financeiras e os profissionais relacionados têm a obrigação de reportar transações suspeitas, mas essas diretrizes apresentam lacunas na execução prática, o que resultou na lavagem de dinheiro do grupo BCH não sendo detectada a tempo.

Desafios na aplicação da lei e lacunas na prevenção da lavagem de dinheiro em Taiwan

O governo de Taiwan estabeleceu o Escritório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em 2017, com o objetivo de combater grupos ilegais que tentam limpar os lucros de crimes. No entanto, o grupo BCH ainda conseguiu estabelecer 9 empresas em Taiwan por meio de uma série de métodos. Em 2019, quando o governo lançou o programa de investimento em Taiwan para atrair capital, eles utilizaram empresas de fachada para injetar “dinheiro sujo” no mercado imobiliário de luxo de Taiwan. A escolha desse momento foi extremamente estratégica, pois quando o governo estava fortemente incentivando a repatriação de capital, a fiscalização das fontes de financiamento por parte das autoridades poderia ser relativamente mais flexível.

O diretor da Polícia Nacional, Zhang Rongxing, declarou recentemente que os dados mostram que Chen Zhi esteve em Taiwan antes de 2022. Antes das sanções e ações judiciais iniciadas pelo Departamento de Justiça e pelo Departamento do Tesouro dos EUA, as autoridades americanas não solicitaram a Taiwan informações relevantes. No entanto, a parte taiwanesa já entrou em contato proativamente através do FBI e informou o caso ao Escritório do Promotor Público de Taipei, que está conduzindo a investigação. Chen Zhi entrou e saiu de Taiwan pelo menos 10 vezes, e tem 8 empresas registradas em um famoso condomínio de luxo “He Ping Da Yuan”, o que demonstra que ele esteve ativo em Taiwan e estabeleceu uma rede completa de ativos.

Cenário de black eat black: roubo de 900 milhões pela mão esquerda e direita

De acordo com a mídia taiwanesa, o líder do grupo BCH, Chen Zhi, em Taiwan, foi enganado e roubado por seus próprios associados! O responsável é Zhang Gangyao, que ele confiava. Este Zhang Gangyao era anteriormente o responsável pela imobiliária BCH, gerenciando as finanças de nove empresas em Taiwan, mas está suspeito de desvio, transferindo os fundos da empresa para sua conta pessoal, roubando um total de 900 milhões.

Zhang Gangyao, desde 2020, começou a pedir aos responsáveis da empresa que transferissem dinheiro para a sua conta privada. Em apenas três meses, está acusado de desviar mais de 900 milhões de dólares públicos de quatro empresas. Após deixar o cargo, Lin Zhongliang, que assumiu a posição, descobriu e apresentou queixa, mas nesse momento, Zhang Gangyao já havia deixado o grupo há quase 10 meses e já tinha fugido, sendo alvo de um mandado de prisão emitido pelo Ministério Público do Norte. Este escândalo de traição revela que, mesmo dentro de organizações criminosas transnacionais, há muita traição e lutas internas.

O Ministério Público do Norte também dividiu o caso no dia 15 e está investigando a fundo as ações do grupo BCH em Taiwan. Embora atualmente ainda esteja na fase de coleta de provas, continua a buscar informações secretas fornecidas pelo lado americano, na esperança de que os membros do grupo de fraude que estão escondidos em Taiwan sejam rapidamente levados à justiça.