【区块律动】29 Ekim'de, 21. Yüzyıl Ekonomi Raporu'na göre, Pekin Halk Savcılığı "Finansal Savcılık Yüksek Etkili Görev Örnekleri" başlıklı önemli bir rapor yayımladı. Raporda, 11 milyardan fazla bir tutarla ilgili sanıkların sanal parayı kullanarak dolaylı olarak forex ticareti yaptığı bir dava yer alıyor.
Yapılan araştırmalara göre, 2023 yılının Ocak ayından Ağustos ayına kadar Lin A, başkalarının talimatıyla, Lin B, Xia X, Bao B, Chen C ile birlikte, 5 kişinin adına kayıtlı birçok banka kartını kullanarak, yasadışı döviz değişim organizasyonu "üst akıl" ile bağlantılı müşterilerden (örneğin Liu gibi) büyük miktarda para almıştır. Bu çete, sanal parayı "köprü" olarak kullanarak, fonların sınır ötesi transferini yasa dışı bir şekilde gerçekleştirmiştir: Lin A ve diğerleri, fiili olarak kontrol ettikleri birden fazla Tether (USDT) işlem platformu hesabı aracılığıyla, aldıkları Çin yuanını USDT'ye dönüştürmüş, ardından platformda işlem yaparak fonların sınır ötesi transferini tamamlamış, dolaylı olarak döviz alım satım işlemleri gerçekleştirmiş ve buradan kar elde etmiştir. Bildirilenlere göre, bu çete yasadışı faaliyetlerde bulunmaktadır.