Cơ quan giám sát Canada phạt công ty tiền điện tử Cryptomus 177 triệu đô la Canada

Xeltox Enterprises đã bị phạt sau khi Fintrac phát hiện một nền tảng nhất định không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ trong hơn 1000 lần. Nó cũng không báo cáo hơn 1500 lần trong đó nó nhận được 10,000 k hoặc nhiều hơn trong tiền ảo trong suốt một giao dịch đơn lẻ. Các báo cáo giao dịch đáng ngờ không được nộp bao gồm một số trường hợp mà có “cơ sở hợp lý” để nghi ngờ rằng chúng liên quan đến việc rửa tiền có liên quan đến buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và lẩn tránh lệnh trừng phạt. Công ty cũng được phát hiện đã không phát triển và áp dụng các chính sách và quy trình tuân thủ bằng văn bản, và không đánh giá và tài liệu hóa rủi ro của tội phạm rửa tiền hoặc tài trợ cho hoạt động khủng bố. Giải thích về mức phạt, Sarah Paquet, CEO của Fintrac, cho biết: “Vì nhiều vi phạm trong trường hợp này liên quan đến việc buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và lẩn tránh lệnh trừng phạt, Fintrac buộc phải thực hiện hành động thi hành chưa từng có này.”