12.8 triệu đô la stablecoin từ Campuchia… bị chỉ định là kênh rửa tiền của các tổ chức tội phạm

Giá trị của stablecoin( giữa sàn giao dịch tài sản ảo trong nước và Campuchia, một loại tiền điện tử ổn định), đã tăng mạnh trong năm ngoái, và có khả năng dòng tiền này đã được sử dụng như một kênh rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.

Theo tài liệu được thành viên Ủy ban Tài chính Quốc hội Hàn Quốc Lee Yang-su nhận từ Ủy ban Giám sát Tài chính, quy mô xuất nhập tiền điện tử giữa 5 sàn giao dịch tài sản ảo lớn nhất trong nước và Huione Guarantee( tại Campuchia đã đạt 12.864.500.000 won vào năm ngoái. Đây là mức tăng khoảng 1.400 lần so với chỉ 9.220.000 won cách đây một năm vào năm 2023. Đặc biệt, vào năm ngoái, lượng tiền vào từ Campuchia là 10.494.570.000 won, trong khi lượng tiền ra từ Hàn Quốc ghi nhận là 2.318.800.000 won, trong đó 99,9% là stablecoin Tether)USDT( gắn liền với đồng đô la Mỹ.

Huiyuan Guarantee, được chính phủ và các cơ quan tài chính theo dõi, là một công ty con của Tập đoàn Huiyuan, đã được chính phủ Mỹ và Anh chỉ định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bị cáo buộc rửa tiền từ các tài sản ảo có được từ lừa đảo hoặc hack. Liên quan đến vấn đề này, Cơ quan Phân tích Tài chính đang xem xét kế hoạch chỉ định Tập đoàn Prince tại Campuchia và Tập đoàn Huiyuan là đối tượng hạn chế giao dịch tài chính. Họ cũng đã bị chỉ trích gần đây là có liên quan đến các tội phạm có tổ chức như bắt cóc và giam giữ người Hàn Quốc.

Trong số các sàn giao dịch trong nước, một số sàn giao dịch đã ghi nhận số tiền gửi và rút cao. Một sàn giao dịch cho biết quy mô gửi và rút của nó trong năm ngoái đạt 12.424.646.000 won, chiếm phần lớn tổng thể, trong khi một sàn giao dịch khác cũng có giao dịch khoảng 3.669.100.000 won trong cùng thời điểm. Các sàn giao dịch còn lại mặc dù có quy mô tương đối nhỏ nhưng vẫn có lịch sử giao dịch, trong khi một số sàn giao dịch không có giao dịch nào.

Các sàn giao dịch đã bắt đầu các biện pháp chặn giao dịch với Huiyuan Guarantee kể từ năm nay. Một số sàn giao dịch đã ngăn chặn việc nạp và rút tiền với sàn này từ tháng 3 năm nay, trong khi các sàn khác bắt đầu từ tháng 5. Tuy nhiên, trong năm 2025, từ tháng 1 đến ngày 20 tháng 10, quy mô nạp và rút tiền bằng coin đã đạt tổng cộng 3.149.250.000 won, cho thấy dòng tiền vẫn đang hoạt động.

Stablecoin trên thị trường tài chính quốc tế có giá trị liên kết 1:1 với các loại tiền tệ hợp pháp như đô la, vì vậy nó có tính biến động giá thấp và tính thanh khoản cao. Chính vì lý do này, thực tế là nó đã được sử dụng cho rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp, đặc biệt là Tether đã bị chỉ trích là phương tiện chuyển tiền tội phạm do khả năng thực hiện chuyển tiền lớn trong thời gian ngắn mà thoát khỏi sự giám sát của tài chính chính thức.

Xu hướng này có thể trở thành động lực để các cơ quan quản lý tài chính quốc tế và chính phủ các quốc gia tăng cường phản ứng thể chế nhằm quản lý rủi ro rửa tiền của tài sản kỹ thuật số. Cơ quan tài chính trong nước cũng có vẻ sẽ tăng cường giám sát đối với các sàn giao dịch liên quan và có khả năng xem xét các biện pháp cải cách thể chế. Hơn nữa, các cuộc thảo luận lập pháp nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất của giao dịch tài sản ảo cũng sẽ dự kiến được thúc đẩy hơn nữa.