Các sàn giao dịch Tiền điện tử Hàn Quốc chứng kiến sự gia tăng 1.400 lần trong dòng tiền liên quan đến các thực thể Campuchia bị trừng phạt

Lưu lượng stablecoin giữa các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc và các nền tảng Campuchia đã tăng gần 1,400 lần vào năm ngoái, dấy lên lo ngại về khả năng rửa tiền.

Số liệu từ Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc, được công bố bởi nghị sĩ đối lập Lee Yang-soo, cho thấy các giao dịch tiền điện tử giữa năm sàn giao dịch địa phương và Huione Guarantee của Campuchia đã tăng vọt từ 9,22 triệu ( khoảng 6,400) won vào năm 2023 lên 12,8 tỷ ( 8,93 triệu) won vào năm ngoái.

Một sàn giao dịch tiền điện tử nhất định đã chiếm tới 12,4 tỷ won trong số các dòng tiền đó. Một nền tảng khác ghi nhận 366 triệu won, trong khi các khoản tiền nhỏ hơn đã di chuyển qua hai sàn giao dịch khác. Một sàn giao dịch thứ năm không báo cáo hoạt động nào.

Hầu hết tất cả các giao dịch này, 99.9%, đều là trong một stablecoin lớn, báo cáo cho biết.

Huione Guarantee liên kết với Huione Group, đã bị Mỹ và Vương quốc Anh trừng phạt vì vai trò bị cáo buộc trong việc rửa tiền crypto liên quan đến lừa đảo và tội phạm mạng. Nhóm này đã nhận được hơn $94 tỷ trong crypto trước khi cuộc đàn áp bắt đầu.