Tổng số tiền điện tử bị đóng băng của FSC Hàn Quốc đạt 61,4 triệu USD kể từ năm 2019

• Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc báo cáo đã đóng băng $61 triệu trong tiền điện tử kể từ năm 2019
• Đóng băng các hành vi gian lận viễn thông nhắm tới một số sàn giao dịch và vi phạm Luật Bảo vệ Người dùng
• Các hành động trên nhiều sàn giao dịch cho thấy sự thực thi quy định bền vững

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã đóng băng khoảng 61,4 triệu USD giá trị tài sản tiền điện tử trên nhiều nền tảng giao dịch trong suốt sáu năm qua. Con số tích lũy này, được tiết lộ trong một báo cáo gửi tới văn phòng của nhà lập pháp Wi Seong-gon, nhấn mạnh nỗ lực liên tục của cơ quan quản lý trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp và thực thi tuân thủ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của quốc gia. Các lệnh đóng băng chủ yếu xuất phát từ các nghi ngờ về gian lận và vi phạm Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo.

Dữ liệu FSC tiết lộ mục tiêu đông lạnh tiền điện tử 61,4 triệu đô la nhắm vào gian lận, vi phạm hành động

Chi tiết của báo cáo đã nộp cho thấy rằng các tài sản bị đóng băng bao gồm những tài sản bị ảnh hưởng bởi việc tạm ngừng rút tiền áp đặt lên các tài sản tiền điện tử trị giá 37,4 triệu đô la trên một sàn giao dịch lớn vào năm 2020. Việc tạm ngừng rút tiền liên quan đến 8.666 vụ gian lận tài chính viễn thông.

Giữa năm 2020 và tháng 9 năm nay, FSC đã đóng băng tài sản kỹ thuật số trị giá 18,9 triệu đô la trong 30.106 vụ việc. Trong khi đó, những vụ việc khác về tài sản bị đóng băng bởi cơ quan quản lý Hàn Quốc, liên quan đến Luật Bảo vệ Người sử dụng Tài sản Ảo, bao gồm 4,4 triệu đô la, mà Ủy ban đã chặn trên một sàn giao dịch khác trong 755 vụ, và 296.000 đô la bị đóng băng trên một sàn giao dịch thứ ba, liên quan đến 529 vụ.

Theo báo cáo đã nộp, FSC đã đóng băng thêm 222.000 đô la trên một sàn giao dịch thứ tư, liên quan đến 280 trường hợp không tuân thủ các quy định đã được thiết lập trong khu vực. Kỷ lục trong sáu năm qua nêu bật nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm làm sạch lĩnh vực tiền điện tử của mình trong bối cảnh sự phát triển liên tục.

Hiểu Rõ Khung Quy Định Tiền Điện Tử Ngày Càng Chặt Chẽ Của Hàn Quốc

Trong thời gian chờ đợi, điều quan trọng cần lưu ý là Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo là một trong hai yêu cầu quy định chính của Hàn Quốc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, yêu cầu còn lại là Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể. Luật này quy định đăng ký sàn giao dịch, các biện pháp chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt và hệ thống tài khoản tên thật liên kết với các tài khoản ngân hàng đã được xác minh.

Gần đây, quốc gia châu Á đã cập nhật các yêu cầu của mình để bao phủ nhiều lĩnh vực hơn, bao gồm Quy tắc Du lịch, Bảo vệ Nhà đầu tư, Lãi suất và Cho vay, Stablecoins, và Khai thác, tạo ra một cấu trúc quy định vững chắc hơn cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của mình.