11.82 tỷ vụ án ngoại hối bất hợp pháp được tuyên án 5 người bị kết án 2 đến 4 năm vì giao dịch USDT

【比推】Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh đã công bố “Các trường hợp điển hình về thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tài chính hiệu quả cao”, tiết lộ một vụ án tội phạm kinh doanh ngoại hối trái phép sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch.

Vụ án cho thấy, Lin某甲 cùng 5 người khác đã lợi dụng nhiều thẻ ngân hàng để nhận tiền Nhân dân tệ mà khách hàng chuyển vào, thông qua nhiều tài khoản sàn giao dịch Tether (USDT) do họ kiểm soát thực tế, đã chuyển đổi Nhân dân tệ thành USDT và hoàn tất việc chuyển tiền ra nước ngoài, thực hiện hành vi buôn bán ngoại hối trá hình. Tổ chức này đã kinh doanh trái phép tổng số tiền lên đến hơn 11.82 tỷ Nhân dân tệ. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân quận Haidian, Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết sơ thẩm, 5 bị cáo đều bị kết án vì tội kinh doanh trái phép với mức án tù từ 2 đến 4 năm, và bị phạt tiền tương ứng. Hiện tại, các bị cáo đều nhận tội và không kháng cáo, bản án đã chính thức có hiệu lực.