Viện kiểm sát Bắc Kinh công bố vụ án 11 tỷ nhân dân tệ tiền ảo biến tướng ngoại hối, 5 người bị kết án từ 2 đến 4 năm.

【区块律动】Ngày 29 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh đã công bố một cách mạnh mẽ “Những trường hợp điển hình về việc thực hiện chức trách hiệu quả cao trong ngành tài chính”, trong đó bao gồm vụ án giao dịch ngoại hối thông qua tiền ảo, có liên quan đến hơn 11 tỷ nhân dân tệ.

Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Linh某甲 đã bị người khác chỉ đạo, cùng với Linh某乙, Hạ某某, Bao某某, Chen某某, sử dụng nhiều thẻ ngân hàng dưới tên của 5 người để nhận tiền từ khách hàng mà tổ chức đổi tiền bất hợp pháp «trên» chỉ định (như Liu某 và những người khác). Nhóm này đã sử dụng tiền ảo như một «cầu nối» để đạt được mục đích chuyển tiền trái phép xuyên quốc gia: Linh某甲 và những người khác thông qua nhiều tài khoản trên các nền tảng giao dịch Tether (USDT) mà họ kiểm soát thực tế, đã chuyển đổi nhân dân tệ nhận được thành USDT, sau đó hoàn tất việc chuyển tiền xuyên quốc gia qua giao dịch trên nền tảng, thực hiện hành vi mua bán ngoại hối trá hình, và thu lợi từ đó. Theo thông báo, tổng số tiền mà nhóm này đã kinh doanh trái phép lên đến hơn 11,82 tỷ nhân dân tệ, trong đó 5 thành viên như Hạ某某, Bao某某 tham gia vào số tiền từ hơn 1,49 tỷ đến 4,69 tỷ nhân dân tệ.

Ngày 21 tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân quận Hải Điền, thành phố Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết sơ thẩm, 5 bị cáo đều bị tuyên án tù giam từ hai đến bốn năm vì tội kinh doanh trái phép, và bị phạt tiền tương ứng. Hiện tại, tất cả các bị cáo đều thừa nhận tội và không kháng cáo, bản án đã chính thức có hiệu lực.