「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年

先前在全台營運多間實體店面的「幣想交易所」涉及洗錢超過新台幣23億元，全案今日偵結。負責人等 14 人核心成員被起訴。 （前情提要：幣想科技被金管會除名！金檢後拔掉合規資格，恐無法繼續營業 ） （背景補充：幣想科技33間門市遭搜索！帶回負責人等7人以違反洗錢送辦 ） 台灣虛擬貨幣交易所洗錢案浮出檯面，士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦，22 日偵結「幣想科技」案件，起訴負責人施啟仁等 14 人員工，涉及勾結詐騙集團洗錢，金額高達新台幣 23 億元。 刑警 4 月開始率續掃蕩追緝個實體門市，扣查 64 萬多枚 USDT、比特幣 0.0356 枚、TRX 1,520 枚，折算約新台幣 2,000萬元，另查扣新台幣現金 6,049 萬元。法拉利與瑪莎拉蒂超跑各 1 輛，加上公司帳戶存款 1,240 萬元，合計約新台幣 1.1 億元。 實體門市成洗錢據點 檢方稱，主嫌施啟任有天道盟背景，藉由 CoinW 資金以 1920 萬枚 USDT 收購「幣想科技」，以先前加入金管會防洗虛擬通貨業者名單資格，在全台布建約 45 家加盟據點，標榜「到店就能買幣」。 檢方指出幣想與詐騙集團勾結，詐團成員在網上以「高報酬、低風險」話術誘導投資人購買 USDT 加入投資，在引導被害人帶著現金赴幣想實體店，店員再協助把現金換成泰達幣 USDT，隨後受害人的 USDT 則被引導轉入指定錢包地址，經由層層轉移，檢方難以追查。 而被害人原攜帶的現金則投入店內入金機器，由保全公司轉匯至幣想嫌犯王學治所掌控的百大公司，再結匯購買 USDT 後轉回 CoinW 關聯地址。 一年內台灣境內受害者已計 1,539 人，受害金額超過新台幣 12.3 億元；幣想涉及洗錢金額更超過 23 億元，堪稱是 Ace 交易所關聯垃圾幣詐騙案後，台灣最大的加密貨幣詐騙案件。 幣想14人遭起訴 幣想犯案流程圖｜翻攝士林地檢署 幣想案核心主嫌施啟仁同時是 CoinW 台灣區負責人，林姓妻子亦任 CoinW 亞太主管。檢調指出，天道盟、竹聯幫分子直接參與收現與護送，黑幫勢力讓受害人投訴無門，也讓資金回收與追查更加困難。 由於施啟仁收購幣想公司經營，對外接洽加盟實體店、連結詐騙集團，組織犯意重大並且被捕後態度不佳，被求刑 25 年。幣想楊紀文則是 CoinW 亞太區商務總監，負責 BD 主管與詐團協商，並管理詐騙被害者的集體資料。 金流方面是由幣想王學治負責，名下成立百大公司，負責將詐騙受害者的現金轉向購買 USDT，轉匯藏錢與供應不同門市需求。 施啟仁的林姓妻子則擔任 CoinW 亞太行銷總監，負責外部行銷活動。黃、許、李男則為 CoinW BD，負責對外合作 KOL 和代理商。另外兩名陳姓男子則擔任產品經理和社群編輯，負責經營 FB、IG 和 Line 群組等社群媒體，推廣 CoinW 與幣想公司。 主嫌施啟仁否認參與詐欺，偵訊只表示自己是投資交易所，啟動資金也是借來的。楊男與王男則坦承幣想與 CoinW 人事有高度重疊，但雙方僅是商務合作，並無直接連結。其餘幣想員工則稱自己是受雇，不知公司與詐團有連結。 全案偵結，檢方依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例，以及未登記提供虛擬資產服務等罪名，起訴共14名被告。其中，主嫌施啟仁遭求處25年有期徒刑；至於楊、王二人，若能配合自白並返還不法所得，依規定可獲減刑。其他涉案的員工及加盟店業者，則建議予以從輕量刑，部分甚至可考慮宣告緩刑。 相關報導 重罰加密貨幣詐騙！紐約男因詐欺遭罰 2.28 億美元、蹲九年監獄 【重要聲明】小心詐騙集團冒用「動區動趨 BlockTempo」名義，切勿受騙上當！ PTT發文求助「家人買了虛擬礦機」：挖礦投入10萬，每天回饋500是詐騙嗎？ 〈「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。