一場3160 萬美元的Rug Pull？如何識破高收益騙局陷阱

近期，一個名為Fintoch 的龐氏騙局疑似攜3160 萬美元資元潛逃，給用戶留下一地雞毛。用戶如何防範「Rug Pull」的項目？

撰文：Beosin

你是否也曾是Web3 世界中Rug Pull 的受害者？

Rug Pull 通常由不誠實的開發者或團隊實施，他們可能會故意欺騙或誤導用戶，以便在突然退出時竊取用戶的資產。

他們可能使用虛假的高回報承諾或名人背書等策略來吸引用戶投資，一旦他們從投資者那裡籌集了大量資金，他們就會「跑路」。

Rug Pull 是Web3 生態系統的一種嚴重威脅，因為它們破壞了用戶對去中心化項目的信任和信心，並阻礙了該技術的發展。

近期，就有一個名為Fintoch 的龐氏騙局疑似攜3160 萬美元資金潛逃，給用戶留下一地雞毛。 **今天，我們將教大家識別類似的高收益騙局陷阱，同時用Beosin KYT 反洗錢平台帶你追踪資金動向。 **

Fintoch 項目如何誘騙用戶參與？

第一點就是包裝，為了增強其可信度，**該平台欺騙性地聲稱與知名金融機構摩根士丹利有關聯。 **

Fintoch 中文介紹

然後包裝社交賬號、贊助活動，讓大媒體發稿，告訴大家：「**我們是一個正經的項目方」。 **

Fintoch 在媒體的發稿

事實證明，他們網站上列出的CEO 等眾人，都是假冒的付費演員。

接著宣傳項目的回報率，吸引大批用戶的參與。

Fintoch 通過提供不可持續的回報和利用投資者的貪婪獲得吸引力，但其作為龐氏騙局的真實性質已經變得顯而易見。

龐氏騙局依靠不斷湧入的新投資來維持對早期參與者的支付。 **最終，當策劃者帶著募集的資金消失時，該計劃最終崩潰了。 **

Beosin KYT 帶你追踪資金動向

**從鏈上記錄我們可以看到項目方疑似已經捲款跑路。 **

我們用Beosin KYT 反洗錢分析平台發現，相關合約地址顯示異常警告，被標註成詐騙相關。

Beosin KYT 完善的風險評分機制，能通過**對虛擬資產交易的持續監測，每一筆交易的資金流風險穿透評估，不僅輸出地址/ 交易的風險評分，還輸出每一筆風險交易的詳情與交易特徵，我們也能全方位地掌握風險情況。 **

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Beosin KYT 反洗錢分析平台

當我們把相關地址輸入KYT 系統之後，可以看到Fintoch STO 代幣分佈：20,000 個代幣被轉移，然後兌換成31,666,317 BUSD，BUSD 再從BNB 鏈發送到TRON 等公鏈上。

Beosin KYT 反洗錢分析平台部分資金流向圖

Beosin KYT溯源指定帳號的資金來源和去向，能全面、快速和準確的進行數據分析，通過風險分析引擎對加密貨幣交易進行實時風險判斷**。 **

用戶如何防範「Rug Pull」的項目

為了防止成為Rug Pull 的受害者，用戶和投資者在選擇參與項目時應保持謹慎。 **用戶應該徹底研究項目的背景和開發團隊，評估項目的風險和潛在收益，並使用信任的資源來評估項目的可靠性和安全性。 **

當在Web3 領域尋找投資機會時，為了避免成為Rug Pull 騙局的受害者，你可以採取以下措施：

1. 研究項目：在投資之前，了解項目的背景和開發團隊非常重要。尋找有關團隊經驗、資質和過去參與項目的信息。

2. 評估項目的風險和潛在收益：考慮您正在考慮投資的項目的總體風險與收益比，潛在的收益是否值得您的投資？

3. 使用可信資源：使用審計報告和社區反饋等可信資源來評估項目的可靠性和安全性。

4. 投資分散：不要把所有的雞蛋放在一個籃子裡。考慮將您的投資分散到多個項目中，以降低總體風險。這可以在某個項目被證明是騙局時保護您。

5. 謹慎高收益：對承諾非常高的回報或看起來過於美好的項目要保持謹慎。高回報往往伴隨著高風險，承諾快速和輕鬆利潤的項目往往是騙局。

6. 關注項目的最新消息：保持對您所投資的項目的最新消息和更新的了解。關注項目的社交媒體渠道，閱讀項目的博客，並了解可能影響您的投資的任何變化或發展。

**請記住，騙局總是在不斷演變，因此保持警惕並了解最新情況非常重要。如果您對某個項目或投資機會不確定，最好保持謹慎並避免參與。 **

同時，用戶、開發者和監管機構需要共同努力，為Web3 項目創建更安全、更可靠的環境，並防止這些類型的騙局發生。