朝鲜关联Huione集团涉嫌通过韩国三大CEX洗钱1180万美元，或涉及柬埔寨人口贩运和诈骗案

疑似与朝鲜网络犯罪有关联的跨国犯罪组织 Huione Group，被证实通过韩国本土加密货币交易所清洗了 1180 万美元犯罪资金。韩国金融监督院 (FSS) 的数据显示，Huione 的子公司 Huione Guarantee 在过去三年内，利用 Tether (USDT) 进行了大量交易。其中一家本土 CEX 处理了约 146 亿韩元（占总额的绝大部分），另外两家 CEX 也涉及其中。这些可疑资金流动时间点与柬埔寨近期激增的诈骗、绑架和人口贩卖 案件相吻合，引发了韩国当局对这些加密交易所反洗钱 (AML) 流程的严重关切。

跨国犯罪组织 Huione Group 渗透韩国加密市场

美国近期制裁了总部位于柬埔寨的 Huione Group，将其定性为跨国犯罪组织。韩国当局现已证实，该集团通过韩国主要的 加密货币交易所 洗钱了犯罪资金。

根据韩国金融监督院 (FSS) 公布的数据，Huione 的子公司 Huione Guarantee 在过去三年中与韩元市场交易所进行了广泛的交易。以 Tether (USDT) 形式存入和提取的总金额高达约 159 亿韩元（约合 $1200 万美元）。执政党人民力量党议员李阳洙的办公室于周一披露了这份 FSS 数据。

头部交易所承载多数可疑交易

数据显示，三家主要交易所都涉及了可疑交易，其中一家交易所承载了绝大部分交易量：

• B 开头 CEX： 处理了约 146 亿韩元 (约合 1100 万美元)，占总交易额的绝大部分。
• U 开头 CEX： 涉及 8.89 亿韩元。
• K 开头 CEX： 涉及 4.54 亿韩元。

特别令人担忧的是，调查人员指出，B 交易所与 Huione 的交易量在 2024 年出现激增，这恰逢有关韩国公民被虚假工作机会引诱至柬埔寨并被拘禁的报告增加。

资金流向与柬埔寨犯罪的关联调查

当局怀疑，这些被洗的资金与柬埔寨目前正在调查的绑架、人口贩运和语音诈骗 等犯罪活动有关。这种资金转移的时间点与柬埔寨诈骗、绑架和人口贩运案件的激增相吻合，令人警惕。

就在 2025 年 10 月 18 日，韩国政府遣返了 64 名 在柬埔寨因参与网络诈骗而被捕的韩国公民。据报道，其中许多人是被中国犯罪集团囚禁的。韩国当局正在深入调查这些事件是否与 Huione Group 的运营存在直接联系。

Huione Group 案件来龙去脉

Huione Group 表面上是一家合法的柬埔寨企业集团，但其子公司 Huione Guarantee 被指控打着提供支付和担保服务的幌子，为 网络诈骗和洗钱 提供便利。

该集团最早于 2024 年 7 月 引起国际关注，当时区块链分析公司 Elliptic 报告称 Huione Guarantee 是加密货币洗钱的关键平台。该平台最初是一个汽车和房地产的点对点市场，后来演变为东南亚犯罪网络中 人民币和 USDT 兑换 的主要枢纽，Elliptic 估计其处理的非法资金总额高达 110 亿美元。

鉴于此，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已于 2025 年 10 月 14 日 对 Huione Group 实施了制裁，原因在于其被证实与 朝鲜网络犯罪 以及东南亚大规模虚拟资产诈骗存在关联，并切断了该集团与美国金融系统的联系。

结语

Huione Group 洗钱案及其对韩国加密交易所 的渗透，再次敲响了加密货币反洗钱 (AML) 监管的警钟。尽管韩国三大本土 CEX 等交易所可能声称拥有严格的 KYC/AML 流程，但 1180 万美元的可疑资金——特别是与朝鲜网络犯罪和柬埔寨人口贩运等严重跨国犯罪相关的资金——能够大量流通，表明其监管漏洞或执行不力。随着美国财政部 FinCEN 对 Huione Group 实施制裁，并将其切断与美国金融系统的联系，全球监管机构需要采取更强有力的协同行动，以防止加密平台被用作洗钱和支持全球犯罪活动的工具。此案的持续调查将是评估韩国加密市场监管成熟度的重要试金石。