Ethereum toàn phạm pháp? Công tố viên New York kiện "Bots MEV phạm tội": Nút nên giữ trách nhiệm trung thực, sắp xếp giao dịch thuộc lừa đảo rửa tiền

Tòa án New York đang xét xử vụ trộm MEV, công tố viên và những người ủng hộ tiền mã hóa tranh luận gay gắt về việc liệu các lập luận chính sách có thể đưa vào hội đồng xét xử hay không, và kết quả sẽ định hình lại ranh giới quản lý DeFi. (Tóm tắt: Liệu robot MEV trên Ethereum có phải là rửa tiền? Tòa án Mỹ lần đầu tiên xét xử vụ án của anh em MIT, với 25 triệu đô la trong vụ kinh doanh chênh lệch giá sandwich liên quan đến lừa đảo) (Thông tin bổ sung: Pump.fun bị cáo buộc là tổ chức tội phạm cờ bạc! Solana Labs, các lãnh đạo quỹ đều là bị cáo, không tha cho Jito làm MEV) Tòa án liên bang khu vực phía nam New York vào ngày 29 tháng 10 bước vào phiên xét xử quan trọng thứ 11: Anton 24 tuổi và James Peraire-Bueno 28 tuổi bị buộc tội đã thông qua robot “giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV)” trên Ethereum vào tháng 4 năm 2023, đã chiếm đoạt 25 triệu đô la trong vòng 12 giây. Vụ án này liên quan đến các vấn đề nhạy cảm nhất của tài chính phi tập trung (DeFi) - việc sắp xếp giao dịch có phải là kinh doanh chênh lệch giá hợp pháp hay cấu thành lừa đảo, kết quả phán quyết không chỉ quyết định cuộc đời của hai anh em mà còn có thể tái định nghĩa phạm vi quản lý blockchain toàn cầu. Vụ trộm MEV bắt đầu: Tranh cãi cốt lõi 25 triệu đô la Cáo trạng chỉ ra rằng, hai anh em đã triển khai chương trình với mã hành động “Omakase”, trước tiên phát hành “giao dịch mồi”, dụ dỗ các chương trình tự động hóa được gọi là “robot sandwich” theo dõi giao dịch, rồi sử dụng quyền hạn của người xác thực tự xây dựng để sắp xếp lại khối, cuối cùng rửa tiền từ quỹ mục tiêu. Công tố viên cho rằng đây là “trộm cắp lừa đảo”, liệt kê các tội danh như lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và nhiều tội danh khác. Phía bào chữa nhấn mạnh rằng hành vi MEV lan rộng trên Ethereum, theo báo cáo ESMA, tổng doanh thu MEV từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2025 khoảng 963 triệu đô la, trong đó lợi nhuận là 417 triệu đô la, “hai anh em chỉ đang sử dụng một chiến lược mà mọi người đều sử dụng”. Sự khác biệt trong cách định nghĩa công nghệ này đã đặt ra ngòi nổ cho vụ án. Đối đầu giữa công tố viên và bào chữa: Liệu lập luận chính sách có thể vào hội đồng xét xử không? Tâm điểm tranh luận không còn chỉ là chi tiết mã mà là liệu “chính sách” có thể được đưa vào tầm nhìn của hội đồng xét xử hay không. Công tố viên Mỹ đã nộp ý kiến bằng văn bản, yêu cầu thẩm phán từ chối tiếp nhận “bản ý kiến của bạn bè tòa án” từ tổ chức ủng hộ tiền mã hóa Coin Center, lý do là tài liệu khuyến khích các bồi thẩm viên bỏ qua luật pháp bằng “quyền phủ quyết của hội đồng xét xử”. Công tố viên lập luận: “Các vấn đề chính sách nên được thảo luận bởi Quốc hội, không phải tranh luận tại tòa án.” Coin Center và luật sư bào chữa đã phản biện, cho rằng bản ý kiến này cung cấp một “góc nhìn độc đáo” cần thiết để hiểu cơ chế kinh tế MEV, nếu không có bối cảnh này, “hành vi thông thường trên chuỗi có thể bị hình sự hóa quá mức”. “Mã chính là luật” so với tư pháp truyền thống: Phản ứng dây chuyền mà ngành công nghiệp phải đối mặt Điểm chính trong lập luận của bào chữa là “mã chính là luật”. Họ cho rằng giao thức Ethereum cho phép người xác thực quyết định thứ tự giao dịch; miễn là không phá vỡ các quy tắc đồng thuận, việc phân phối lợi ích thuộc về kết quả thị trường. Công tố viên đã trích dẫn lý thuyết “người xác thực trung thực”, cho rằng người xác thực có nghĩa vụ tin cậy đối với các người dùng khác trong mạng, và việc sắp xếp lại giao dịch có chủ ý là lừa đảo. Nếu lập luận này được tòa án ủng hộ, ranh giới pháp lý sẽ dịch chuyển lớn sang bên phải: bất kỳ chiến lược nào sử dụng lợi thế sắp xếp, thậm chí khoản vay nhanh, kinh doanh chênh lệch giá giữa các pool, đều có thể rơi vào phạm vi hình sự liên bang. Ngành công nghiệp lo lắng rằng đổi mới công nghệ sẽ bị gán mác “thao túng thị trường”, dẫn đến việc vốn và nhân tài có thể nhanh chóng ra đi. Cột mốc tư pháp: Phán quyết sẽ định hình lại bản đồ quản lý DeFi Đây là vụ án hình sự đầu tiên trên thế giới liên quan đến MEV, nếu hai anh em bị kết án, các cơ quan quản lý có thể dựa vào tiền lệ để yêu cầu giám sát chuỗi nghiêm ngặt hơn, thứ tự giao dịch và tương tác giao thức sẽ được đưa vào một loại “hành vi thao túng có thể truy xuất” mới. Ngược lại, nếu vô tội, tòa án sẽ công nhận “mã chính là luật” có khả năng bảo vệ, và các cơ quan thực thi pháp luật trong tương lai sẽ phải quay trở lại cơ quan lập pháp để tìm kiếm các điều khoản rõ ràng, có thể để lại “khoảng trống xám” trong ngắn hạn. Phiên xét xử dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 11. Dù kết quả ra sao, vụ án này đã trở thành hình mẫu cho sự va chạm giữa khuôn khổ tư pháp truyền thống và lý tưởng tự trị của blockchain. Khi búa tòa rơi xuống, hệ sinh thái DeFi sẽ nhận được một tín hiệu rõ ràng: giữa mã và luật, ranh giới không còn để trống. Tin tức liên quan Chủ tịch Fed Philadelphia, Paulson phát tín hiệu! “Nên giảm lãi suất thêm hai lần trong vòng 2025, thuế chỉ là tạm thời” Ông Powell nói “thuế không phải là nguyên nhân chính gây lạm phát”, nhấn mạnh chính trị không ảnh hưởng, Fed phát biểu: Có thể sẽ giảm lãi suất thêm. Fed đã giảm lãi suất 1 điểm vào tháng 9, ông Powell nói “ảnh hưởng của thuế là hạn chế”, Bitcoin đã vượt qua 117300 <“Ethereum phạm pháp? Công tố viên New York buộc tội “robot MEV phạm tội”: các nút cần giữ trách nhiệm trung thực, sắp xếp giao dịch là lừa đảo và rửa tiền”> Bài viết này được phát hành lần đầu trên BlockTempo “Động khu động xu hướng - phương tiện truyền thông blockchain có ảnh hưởng nhất”.