Thủ phạm chính của kế hoạch Ponzi FINTOCH đã bị bắt tại Thái Lan, chi tiết vụ án 3160 triệu USDT rug pull được công bố.

Cảnh sát Thái Lan vào thứ Tư đã thành công trong việc bắt giữ nghi phạm người Trung Quốc Liang Ai-Bing, người bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi tiền điện tử có giá trị lên tới 14 triệu USD, kế hoạch này liên quan đến nền tảng DeFi đã sụp đổ FINTOCH. FINTOCH đã giả mạo tuyên bố nhận được sự hỗ trợ từ Morgan Stanley và sử dụng diễn viên để đóng giả CEO giả, thực hiện trò lừa bịp vào tháng 5 năm 2023. Nhà phân tích on-chain ZachXBT đã theo dõi được rằng, kế hoạch này đã cuỗm đi tổng cộng 31.6 triệu USD USDT trên Tron và Ethereum, được coi là một trong những sự kiện Rug Pull DeFi lớn nhất năm 2023.

Chi tiết lừa đảo bị tiết lộ: Những hứa hẹn giả mạo và Rug Pull của FINTOCH

Nền tảng FINTOCH hoạt động từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, thu hút gần trăm nhà đầu tư Trung Quốc thông qua cam kết lợi suất cao.

• Lợi nhuận cao giả mạo: FINTOCH hứa hẹn với người dùng tỷ lệ hoàn trả lên đến 1% mỗi ngày, đây là đặc điểm điển hình của Kế hoạch Ponzi.
• Giả mạo danh tính: Nền tảng này quảng bá dưới tên “Morgan DF Fintoch”, giả mạo tuyên bố có liên quan đến gã khổng lồ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nhưng Morgan Stanley đã công khai phủ nhận bất kỳ liên quan nào vào năm 2023. Thậm chí, FINTOCH còn thuê một diễn viên tên là Mike Provenzano làm Giám đốc điều hành giả “Bob Lambert” để đánh lừa các nhà đầu tư.
• Rút tiền bỏ trốn: Mặc dù Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (Monetary Authority of Singapore) đã phát đi cảnh báo vào đầu tháng 5 năm 2023, nhưng người sáng lập nền tảng này vẫn đã cuỗm đi hơn 31 triệu USD tiền của người dùng trước khi nền tảng sụp đổ. Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã theo dõi và phát hiện ra rằng số tiền này đã được chuyển từ chuỗi BSC sang nhiều địa chỉ trên Tron và Ethereum dưới dạng USDT.

Theo báo cáo của nền tảng thưởng lỗ hổng Immunefi, sự kiện Rug Pull của FINTOCH là một trong hai sự kiện chính dẫn đến việc Tài sản tiền điện tử mất mát trong quý 2 năm 2023 tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022.

Nghi phạm bị bắt ở Bangkok: Thành quả của sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế

Dưới sự hợp tác tình báo của cảnh sát Trung Quốc và cảnh sát Thái Lan, chiến dịch bắt giữ đối tượng lừa đảo FINTOCH đã đạt được tiến triển.

• Bắt giữ biệt thự tại Bangkok: Cảnh sát Thái Lan đã đột kích vào một căn nhà sang trọng ba tầng ở khu Wang Thonglang, Bangkok, của nghi phạm Liang Ai-Bing và bắt giữ hắn. Theo báo cáo, hắn đã thuê bất động sản này với giá khoảng 4,645 USD mỗi tháng kể từ cuối năm ngoái, sống một mình để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.
• Động thái của đồng bọn: Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã xác định thêm bốn đồng bọn khác: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que và Zuo Lai-Jun. Trong đó, Zuo Lai-Jun đã bị bắt và được bảo lãnh tại Trung Quốc, các nghi phạm khác được cho là đã trốn thoát.
• Thủ tục dẫn độ: Hiện tại, Liang Ai-Bing đối mặt với các cáo buộc về việc sở hữu vũ khí trái phép và nhập cảnh trái phép vào Thái Lan, cơ quan chức năng Thái Lan đang phối hợp để dẫn độ anh ta về Trung Quốc.

Cảnh báo rủi ro: Có sự tương đồng với “Kế hoạch Ponzi”

Các trường hợp FINTOCH có điểm tương đồng với các hoạt động lừa đảo tiền điện tử rộng hơn. Vào đầu tháng này, Hoa Kỳ đã thông báo tìm kiếm việc tịch thu hơn 14,2 tỷ USD trong 127,271 đồng Bitcoin của Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group của Campuchia, vụ việc liên quan đến lừa đảo mã hóa “giết heo” (pig butchering).

Kết luận

Thủ phạm chính trong vụ lừa đảo FINTOCH đã bị bắt tại Thái Lan, đây là một thắng lợi lớn khác của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong cuộc chiến chống lại lừa đảo mã hóa. Vụ án này lại một lần nữa làm nổi bật những rủi ro lớn tiềm ẩn đằng sau các khoản đầu tư mã hóa có lợi suất cao, đặc biệt là những nền tảng DeFi liên quan đến việc xác nhận giả mạo và hoạt động ẩn danh. Các nhà đầu tư phải cảnh giác với những chiêu trò quen thuộc của các kế hoạch Ponzi, như tỷ lệ hoàn trả cố định quá cao và sự xác nhận giả mạo từ các nhà chức trách. Hành động bắt giữ này cũng gửi đi một cảnh báo rõ ràng đến những kẻ lừa đảo mã hóa đang cố gắng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật ở nước ngoài.